VanFunds = EkoFund = Estafa
Estos últimos días hemos recibido exactamente 314 emails en referencia al caso Vanfunds.com Es una cantidad aceptable, muy parecida a la que recibimos cuando publicamos los artículos de la estafa de Liberty Reserve.
De esta empresa sabemos poco, si lo comparamos con las investigaciones que realizamos para IncrementalGold, Perfect Money o Liberty Reserve, pero aún así les podemos dar información suficiente para que ustedes puedan decidir que hacer con sus inversiones en este fondo.
La primera y MÁS importante es que Vanfunds (Vandior Inc.) no es una entidad autorizada por la Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA). (Autoridad Supervisora Suiza sobre Valores). Y es más la tiene catalogada como empresa fraudulenta e incluída en su lista negra (:
http://www.finma.ch/e/sanktionen/unbewilligte-institute/Pages/details.aspx?orgid=81
Expondremos un par de casos. El primero de ellos es El Caso de la Entrevista.
A principios de Octubre nos pusimos en contacto con el servicio de atención al cliente de Vandior Inc. (www.vanfunds.com) para ver si nos concedían una entrevista. Nos atendió una señora llamada Monica Daliesi (m.daliesi@vanfunds.com), la cual nos comunico que su empresa accedía a ser entrevistados.
Nuestro periódico contrató a un periodista freelance para que llevara a cabo la entrevista en las oficinas de Vandior Inc. En Panamá:
Cuartel General:
The Century Tower,
4 Floor, Suite 401-37,
Avenida Ricardo J. Alfaro,
Panama City
Republi of Panama
Departamento Legal:
Sun Towers
1st Floor, Office 39,
Ave. Ricardo J. Alfaro,
Panama City,
Republic of Panama
Cuando nos pusimos en contacto con ellos para concertar fecha y hora la señora Monica Daliesi nos comunica que la entrevista solo será por email, nosotros deberemos enviar las preguntas por email y ellos la devolverán contestada.
Cuando la persona encargada de la entrevista me comunica este ligero contratiempo me entran una serie de dudas; ¿Por qué no quieren que vayamos a sus oficinas de Panamá?, ¿Por qué prefieren una entrevista por email?, ¿No quieren que les veamos las caras?, ¿Qué tiene que esconder?
Tras deliberar el tema con mi equipo decidimos enviar la entrevista por email y la señora Daliesi nos dice que enviemos el archivo al departamento de Marketing. La persona encargada es Brad Steeves (b.steeves@vanfunds.com)
La entrevista fue enviada el día 12 de Octubre de 2009, aún la seguimos esperando. Hoy es día 06 de Diciembre de 2009.
¿Falta de profesionalidad?; Es muy posible.,
¿Rechazo a los lectores hispanos?; Más del 40% de las inversiones provienen de gente castellano parlantes.,
¿Sabían que la empresa iba a cerrar?; Los HYIP suelen entrar en fase muerta los Diciembres debido a que la gente retira el dinero para comprar regalos de navidad y pasar unas buenas vacaciones y esto desemboca en que los administradores se quedan sin liquido para soportar el negocio piramidal que sustentan.,
¿Entrevista olvidada?; Lo dudamos ya que hemos enviado alrededor de 30 emails recordándolo.
Juzguen ustedes mismos.
El segundo caso es el caso de las Transferencias que no llegan.
Vandior Inc. Era una empresa que recibía dinero a través de transferencia bancaria por intermediario, es decir, el no era nunca el receptor inicial de dinero, utilizaba una empresa gestora de pagos para llevar a cabo un espejismo financiero.
La empresa gestora de pagos era Tecnocash Ltd. Con residencia en Nueva Zelanda (www.technocash.com). El sistema se reflejaba con el siguiente esquema.
El inversor decidía invertir y Vandior Inc. Les daba los datos para que ingresaran la transferencia:
NOMBRE BENEFICIARIO: TECNOCASH PTY LTD
DOMICILIO: 80 QUEEN ST, AUCKLAND CENTRAL
Nº CUENTA IBAN: F668347-0001
BIC/SWIFT: BKNZNZ22
BANCO: BANK OF NEW ZEALAND
SUCURSAL: 129 HEREFORD STREET CHRISTCHURC
El inversor mandaba dinero a dicho gestor de pagos con un número identificativo en el concepto de la transferencia, de esta manera el gestor de pagos sabía a que cuenta acreditar el dinero.
El gestor de pagos Tecnocash Ltd. tenía un contrato de asociación con el procesador de pagos fraudulento Perfect Money (www.perfectmoney.com). Ellos procesaban los pagos de Perfect Money y Perfect Money guardaba su dinero allí.
Pero pasado un tiempo, finales de Septiembre, Tecnocash rompió dicho acuerdo debido a una denuncia llevada a cabo por la INTERPOL argumentando que Perfect Money utilizaba Tecnocash para procesar capitales de dudosa procedencia (Prostitución, tráfico de armas, robo de vehículos, mendicidad, etc).
Debido a este problema Perfect Money se encontró que los fondos bloqueados en Tecnocash ascendían a más de 200.000 dólares americanos.
Y es aquí cuando entra la figura de Omar Dhamani, administrador de la empresa Midas Gold Exchange (www.m-gold.com), un estafador procesado en EEUU por fraude en tarjetas de crédito, miembro de banda criminal y por sustentar al crimen organizado. La operación donde lo detuvieron recibió el nombre de Shadowcrew debido a que todos los negocios ilegales se llevaban a cabo a través de un foro del mismo nombre.
Tal como recordamos, El Cuarto Poder hizo que muchas de las cuentas que abría Perfect Money quedaran bloqueadas por los bancos. De esta forma la última opción que les vino a la mente fue pedir ayuda a Omar Dhamani. Este les dio la solución, abrir en Technocash Ltd. Una cuenta y empezar a operar allí.
Pero claro, Technocash congelo los fondos y el jefe ucraniano mafioso de Perfect Money le pidió explicaciones a Omar Dhamani. “O pagas o mueres”.
Omar Dhamani, una serpiente inteligente, le dio otra opción, el procesaría todos los pagos de Perfect Money dentro de Technocash, con su propia cuenta.
Llegado a este punto, los fondos que llegaban de Vandior Inc. Pasaban a través de Perfect Money, los cuales pasaban a través de Midas Gold Exchange para finalmente llegar a la cuenta de Vandior Inc.
Los días felices se acabaron pronto ya que El Cuarto Poder denunció este hecho ante un el FinCen Americano (Financial Crimes Enforcement Network against Money Laundering) y en un par de días Tecnocash ltd., bloqueó las cuentas de Midas Gold Exchange.
El Cuarto Poder denunció este entramado criminal, esta confabulación debido a que estos criminales sin escrúpulos suelen utilizar niños y mujeres indefensas para perpetuar sus delitos. Su único fin en la vida es rezar porque haya más y más guerras en el continente africano para poder vender armas rusas a menores de edad que son alistados forzosamente a ejércitos y guerrillas paramilitares y que su único fin es la muerte a los pocos años de edad.
En este momento de la trama, Vandior Inc. recibía constantemente fondos de sus inversores, y el dinero, a la vez que quedaba bloqueado en las cuentas de Perfect Money y Midas Gold Exchange, también era bloqueado en su cuenta indirectamente ya los datos bancarios que mostraban no eran los suyos (para ocultar a las autoridades en una posible inspección o futuro desfalco el destino final del dinero) sino los de Perfect Money y Midas Gold Exchange.
Por ello, en el transcurso de 10-15 días desde que Tecnocash ltd., congelaba la cuentas y Vandior Inc. se enteraba del problema, seguía recibiendo dinero de inversores, y este dinero quedaba bloqueado ya que Perfect Money o Midas Gold Exchange no tenían poder para enviarlo a la cuenta de Vandior Inc., la cuenta final.
Y pensarán, ¿por qué 15 días? porque Perfect Money entraba en contacto y negociaciones para que les desbloquearan las cuentas y al ver que no conseguían nada, pensaban la solución de asociarse a Midas Gold Exchange. Y este al bloquearle la cuenta pasaba otros 10 días hasta que daba nota a Vandior Inc. Y hay que resaltar que daba nota porque cientos de inversores denunciaban que su dinero enviado no se acreditaba en las cuentas pasados 20 o 30 días.
En este punto, la situación para Vandior Inc. se hacía insostenible, había tensado demasiado la cuerda utilizando cuentas a terceros para ocultar el destino final de dinero, utilizando empresas fraudulentas, no informando de la verdad a los clientes y manipulando la verdad a golpe de talonario con supuestas ventas a sociedades panameñas de dudosa reputación.
Todo ello desembocó en que los inversores debían recibir sus intereses y Vandior Inc., no podía hacer frente a ellos ya que se dejaba el dinero por el camino. El rumor empezó a correr por los foros y Blogs como la espuma. Vanfunds empezaba a dejar de pagar.
Cierto es que algunos inversores han recuperado su dinero, pero son los que menos, ya que el dinero recuperado es el que Vanfunds tenía en su poder. Ahora exponen que irán devolviendo todo lo bloqueado, claro está si recuperan inversores que puedan soportar las partes más altas del negocio piramidal.
De esta forma surgió la idea de la supuesta venta a Holding Investors and Traders SA., si vendían podrían justificar el desfalco por los supuestos compradores y lo más importante, hacer tiempo para desaparecer.
Lo más increíble es que tenían un contrato con Payonner y la tarjeta MasterCard. Payonner es una empresa estadounidense que expide tarjetas de débito con el logo y diseño propio pero que requiere unos sistemas de verificación y supervisión muy controlados.
Ah! Claro, Payonner no expide a Vandior Inc., con residencia en Panamá, lo hace a una sociedad pantalla domiciliada en EEUU ya que por ahora lo tiene prohibido ya que MetaBank (el expedidor primario) tiene que acogerse a la Patriot Act.
Ellos al enterarse les han revocado el contrato y por eso las tarjetas van a quedar invalidadas a finales de Diciembre de 2009.
Pero ahora vamos con lo importante, Holding Investors and Traders S.A, (http://www.holdingint.com) una sociedad cuya dirección física es:
Edificio Ana Victoria, Local B-3
Calle Melitón Martín,
Chitré, Herrera
República de Panamá
Dirección idéntica a la de EkoFund Llc. (www.ekofund.com) una gran estafa hyip que cerró el 28 de Diciembre de 2008, el día de los Inocentes llevándose el dinero de miles de inversores:
Edificio Ana Victoria, Local B-3
Calle Melitón Martín,
Chitré, Herrera
República de Panamá
Email: contact@ekofunds.com
Y lo que más miedo da es cuando le preguntamos a algún programador informático sobre el diseño de la página de Holding Investors and Traders S.A., y está muy por debajo de los cánones de programación establecidos para uno de los 10 supuestos mejores fondos mundiales (tal como dice su presidente en el email recibido con la “buena nueva”). Incluso no se puede meter a todas las páginas porque están “En Construcción”…
Luego vemos que nanomoneycorp (Otro hyip fraudulento) y Vandior Inc. Están totalmente bloqueados en Italia por vulnerar ciertos artículos de la ley de Oferta Pública: http://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?del=20091123&fonte=TLB&codnews=632
Y hay más..El 100% de las veces que una empresa absorbe a otra, la empresa absorbida conserva el nombre. ¿Podríamos pensar AOL como Time Warner?, ¿Youtube como Google? o ¿Skype como eBay?. Vanfunds ha desaparecido. Cuando el río suena agua lleva.
Es hora de que nosotros, como inversores juzguemos todos estos datos y llevemos a cabo una decisión. Mi mejor consejo es que nunca utilicen procesadores de pago como Perfect Money, Tecnocash o Liberty Reserve y por supuesto empresas que acepten estos medios de pago ya que no son profesionales, están jugando con el dinero de sus clientes. Hay demasiados datos que nos muestran de que pasta están hechas y en cualquier momento podemos perder todo nuestro dinero.
Lo que si podemos decir a ciencia cierta es que esta empresa carece de la profesionalidad requerida para manejar este tipo de mercado.
Tengan cuidado con su dinero.
Estos son algunos datos a tomar en cuenta:
¿Quién es el dueño del dominio vanfunds.com?
Oscar Rodríguez Valdés
Tel: +507.8321838
Fax: +507.3605530
Ave. Ricardo J Alfaro, Sun Towers, 1st Floor, Office #39
Panama City,
República de Panama
dnm@vantrading.com
Presidente de Vandior Inc: Christian Widme
Vicepresidente de Vandior Inc: Oscar Rodriguez Valdes
Gerente general: Eduardo Gómez
Gerente general: Slavcho Kirilov
Gerente general: Doris Herrmann
Supervisor de atención al cliente: Javier Romero
Asesor de cuenta: Tony Samson
Asesor de cuenta: Kate Hayes
Atención al cliente: Robert Sunset
Atención al cliente: Magali Haberkorn
Atención al cliente: Paulina Miranda
Medios de comunicación y relaciones públicas: Steve Christophe
Departamento de marketing: Brad Steeves
del.icio.us |
Digg
Email a un amigo
Imprimir version
Texto plano
Principal
Haga su pagina principal
Adicionar a favoritos
Móviles 
Rss
Texto plano
Archivo
Comentarios (17 Publicado):
for mr. Christian Wedmer(president of Vandior?)
thank you Cuarto Poder
Treize(italy)
Con lo que comentas ya no es nada confiable invertir en ninguna hyips ya que todas utilizan perfect Money o Liberty Reserve. Recientemente Sportarbs cancelo este ultimo metodo de pago por el de global digital pay es este procesador de pagos confiable?
Saludos y muchas gracias por alertarnos con relacion a Perfect Money, Liberty Reserve, Panamoney y ahora de Nanomoney Corp que se agrega a la lista de posibles estafadores.
Ahora entiendo porque la mayoria de las hyips "seguras" eligen diciembre para desaparecer. Todas ellas inventan escusas para tomar tiempo para huir. Ejemplo Vanfunds, Fxcommo, Cash Tanker, Mk Money, FWN, CorpusTrust, Worldsourceinvest, etc, etc, etc. Uff tanta porqueria que hay en la vida.
http://img85.imageshack.us/i/infinitiva.jpg/
http://www.ifsc.gov.bz/notices.html
Es tu opinion que por supuesto no comparto, a mi solo me gustaria invertir en empresas que esten dentro de ese 1%, que tenga un negocio legal, Hyip legal, se entiende y por tanto, que cumpla con la legislacion del pais de donde provenga.Si lo que pretendes es escudarte en la mala o buena publicidad que tenga la empresa en cuestion, para seguir ganando dinero, sea o no sea esta empresa "legal", pues lo siento pero no estoy para nada de acuerdo y por la tanto siempre pedire que se hagan investigaciones sobre el buen hacer de estas empresas y en caso de que haya "cabos sueltos" o incongruencias que puedan resultar una estafa, que se DENUNCIEN Y PUBLIQUEN.
Yo soy inversor de ForexMacro y te queria hacer un pedido.
Seria posible que hagan un analisis sobre forexmacro y ademas sobre el señor Oscar Altuna Gaudin?
Gracias.
Envie sus comentarios