Liberty Reserve - La Estafa IX

El foro de Gold-Age es propiedad de los dueños de Liberty Reserve

IMPORTANTE: La identidad de los dueños de Liberty Reserve ha sido investigada y encontrada. Fueron arrestados entre otros delitos por blanqueo de capitales en 2006.

Hasta el momento que Liberty Reserve empezó a publicitarse en diversos medios lo único que sabían sus usuarios era que el sistema estaba operando desde hace mucho tiempo sin el menor resultado y que habían cambiado numerosas veces de domicilio hacia paraísos fiscales. Probablemente lo que intentaron hacer, incorporando sus domicilios en esos paraísos fiscales, fue controlar sus balances y esquemas de blanqueo de capitales desde esas localizaciones. Sin embargo el sistema no pudo obtener una buena reputaci´n debido a que sus creadores eran unos antiguos estafadores de poca monta. Durante largo tiempo vivieron en la sombra y trataron de no ser vistos, pero la era de la comunicación con Internet ha cambiado todo esto y Liberty Reserve está enseñando los verdaderos colores que posee. Incluso dentro de poco los lectores podrán leer que cuando trabajas con Liberty Reserve estas confiando tu dinero a unos estafadores que ya han sido procesados por numerosos fraudes. Quien controla y tiene el poder de la gestión en Liberty Reserve es el mismo que puede desaparecer con tu dinero y el que ha operado una estructura fraudulenta para blanquear dinero procedente del narcotráfico y terrorismo. Intentaremos responder a todas estas cuestiones para reducir la oscuridad que rodea a Liberty Reserve, un procesador de pagos diseñado para los HYIP.

Nuestras investigaciones se basan en el hecho de que se ha presentado una alta actividad y discusiones en foros, y especialmente en la investigación de dgc.wetpaint.com (Una wiki donde puedes editar a tu antojo sin niguna veracidad). Escribiremos sobre una antigua entrevista que el dueño de Liberty Reserve llevo a cabo en el pasado. Seguramente en ese momento no sabía que nombre de presentación iba a utilizar y dijo su nombre verdadero. Ambiciones o algo más es lo que movieron a este inmigrante de Ucrania, país famoso por los fraudes a tarjetas de crédito, a comfesar que él y otra persona más eran los dueños de Liberty Reserve.

En estos momentos, Arthur Budovsky es una persona de poco interés mediático. Nació y creció en Kiev (Ucrania), después de dejar el país y vivir en Alemania emigró a Estados Unidos. Arthur siempre creó su negocio entorno a operaciones financieras. Y probablemente el hubiera podido expandir su negocio sino le hubieran arrestado el año 2006 en Nueva York con cargos de Blanqueo de Capitales y por operar sin licencia.

Sin embargo es importante recalcar que junto al dueño de Liberty Reserve, la policía también arrestó a Vladimir Kats, también conocido como Ragnar Danneskjöld. (Si se acuerda Ragnar Danneskjöld es el protagonista de la novela de Ayn Rand, La Rebelión de Atlas. Fue más que un buen chico. Un verdadero pirata, un ladrón con principios ideológicos muy claros. Él era la parte negativa o contraria a Robin Hood). Probablemente es interesante para nuestros lectores de que su nombre ya ha sido nombrado en otra ocasión. Para ser más específicos podemos decir que Ragnar Danneskjöld fue el dueño de PlanetGold.com y este entrevistó a Arthur Budovsky (http://web.archive.org/web/20030416025128/planetgold.com/interview.asp?SPID=08248138). De ahí que Arthur Budovsky estuviera conectado con Vladimir Kats, el cual es muy posible que también tenga participación en Liberty Reserve.

Estos dos chicos actuaban de una forma simple y llana. Habiendo creado y sacado a la luz GoldAge.net, uno de los mayores exchangers de Internet, fundaron una sociedad en el paraíso fiscal de Panamá y abrieron una cuenta bancaria asociada a esta. COn estas dos herramientas los dos amigos conducian todo tipo de operaciones de cambio.

El beneficio fue creciendo, la demanda de depósito y retiros de dinero desde y a las empresas de pago fue creciendo y estos dos chicos de Europa del Este se hicieron ricos rápidamente. Y ciertamente las abilidades y experiencia no pudo fallar a la hora de crear el procesador de pagos Liberty Reserve, el cual tenía algunas funciones más si lo comparábamos con e-Gold. La principal idea fue que lo tuvieron que diseñar especialmente para su negocio. Sin embargom Estados Unidos no es un país donde se pueda blanquear dinero y permanecer anónimo durante largo tiempo. Y finalmente, como lo descrito anteriormente Arthur Budovsky y Vladimir Kats fueron arrestados en 2006. En ese momento su empresa de exchange estaba trabajando con e-gold, e-Bullion, 1mdc y Liberty Reserve.

El 27 de Julio de 2006, la Oficina del Fiscal General del Condado de Nueva York anunció la acusación de los dos propietarios de Gold Age, con domicilio en Nueva York (por supuesta violación del artículo 13-B de la Ley bancaria del Estado de Nueva York), seis meses después de que comenzaran las operaciones en Enero de 2006. Actualmente los dos acusados están siendo defendidos por el abogado Igor Niman.

El artículo 13-B de la Ley Bancaria del Estado de Nueva York establece que es un delito grave operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia si se transmiten a sabiendas igual o más de US$250.000 en un año para un único cliente, US$25.000 en un periodo de 30 días o ma´s de US$10.000 en una única transacción.
*http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_Age

Muchas empresas y una guarida de estafadores

Y aunque Budovsky y Kats fueron arrestados en 2006 el domicilio de la lavandería de dinero GoldAge.net aún seguía apareciendo en los detalles de contacto de Liberty Reserve. (Ver foto adjunta)

Existió una variedad de sedes sorprendente:

- New York (2106 Bath Avenue, Suite #101 Brooklyn, NY 11214 USA),
- Nevada,
- Nevis,
- and finally Panama.

La compañía cambio de domicilio en 4 ocasiones durante 5 años, ¿Por qué? la respuesta era evidente: Los dueños de la compañía no querían ser apresados. A proposito, el domicilio concreto de Nueva York no fue casualidad. Le recomendamos que lo recuerde.

En Enero de 2007 la empresa eliminó el domicilio incluyendo el de envíos de paquetería y dejaron únicamente un formulario de contafcto con el número de teléfono siguiente: +1-971-331-9604 el cual parece ser del área de Nueva York. Una búsqueda rápida a través de Google nos hace llegar a la página AboutUs.com la cual muestra este número y la siguiente dirección:

James Bell
+1-917-690-8126
PO Box 940538
Rockaway Park NY 11694 US

Entradas CNAM, Búsqueda del código de área inversa: 917
Cambio: 690
Ciudad: NWYRCYZN01
Estado: NY
NY - NEW YORK (NWYRCYZN01) NY - NEW YORK (NWYRCYZN01) +1-646-459-8436 número local.

http://www.aboutus.org/LibertyReserve.com

James Bell, ¿Quién es James Bell? La búsqueda retorna a los lejanos años 2002 cuando Ragnar Danneskjold había entrevistado a James Bell, el cual aparecía en escena como nuevo CEO (Directo Gerente) de Gold-Age.net ya que habría comprado el negocio al primer propietario Parker Bradley. (http://www.planetgold.com/interview.asp?SPID=91334475). Sin embargo es imposible ver esta página ya que el vínculo fue borrado después del arresto.

Aquí les damos una parte de la entrevista:

La venta y re-cumpleaños de Gold-Age

Lunes, 22 de Abril de 2002. Entrevista al nuevo CEO de Gold-Age.net, James Bell, y antiguo CEO, Parker Bradley, conducida por Ragnar Danneskjold, editor de Planetgold.com.
planetgold: Hoy, Planetgold está encantado de entrevistar a James Bell, de Gold-Age (www.Gold-Age.net)
planetgold: Los tres estamos sentados, en Albany. Este es el cierre para la venta de Gold-Age. Bienvenidos James y Parker. gracias por aceptar esta entrevista.
James: ¡Es un placer!
Parker: Lo mismo.
planetgold: ¿Entonces, cuál es el trato con Gold-Age?
James: Voy a adquirir Gold-Age a Parker Bradley. Gracias por unirnos y organizar la intermediación.

Una cosa más que hemos encontrado y puede ser interesante: La wiki de AboutUs.com wiki tambien contiene el mismo teléfono de contacto de Liberty Reserve/Gold-Age.net para Asianagold ( http://www.asianagold.com/ ) con Anthony Hawkings como persona de contacto. Asianagold es un exchanger que cambia e-gold, Pecunix, Liberty Reserve, e-Bullion, 1mdc y Webmoney. ¿No encuentran la lista un poco familiar?

En Octubre de 2007 Liberty Reserve apareció con un nuevo domicilio en Costa Rica, y una supuesta nueva gestión. Puede ser que la gestión no cambiara pero los nombres lo hicieron totalmente: Mr. Joul Lee, Manager del Marketing y Eric Paltz, fundador de Liberty Reserve. A proposito, el último nombre está en la página web hoy en día.

Sin embargo hay alguna empresa en conexión con Liberty Reserve. una de ellas es la noticiera LibertyImpact operada por Vlad aka Ragnar, con links directos a Gold-Age y Liberty Reserve. Por favor, tomen nota de este domicilio: 2106 Bath Avenue

En el comienzo de 2003, GoldAge también tenía este domicilio: 2106 Bath Avenue.

En 2005, se introduce a la comunidad de Internet la página web de Cambist.net. ¿Imaginan cual es el domicilio especificado? ¡Bingo!, Otra vez el mismo: 2106 Bath Avenue, dirección de Brooklyn.

¿Podemos decir que se trate de una dirección popular? NO, la respuesta es simple: Los mismos propietarios.

En la prensa de la Oficina del Fiscal General de Manhattan, del 27 de Julio de 2006 podemos leer sobre el arresto de los dueños de Gold-Age.net http://manhattanda.org/whatsnew/press/2006-07-27.shtml

FISCAL DEL DISTRITO - CONTADO DE NUEVA YORK
26 de Julio de 2006, Fiscal del distrito de Manhattan Robert M. Morgenthau anuncia la acusación contra dos personas en cargos de operar de forma ilegal un negocio de transferencia de dinero sin licencia y por blanqueo de capitales. Ocho empresas subsidiarias operadas por los acusados también son incluídas en la acusación. Los acusados son ARTHUR BUDOVSKY y VLADIMIR KATS. El negocio de los acusados es una empresa de transferencia de dinero ilegal llamada GOLDAGE INC. Son también acusadas otras empresas de BUDOVSKY y KATS como: GOLDAGE HOLDING INC., ECSN INC., EXECUTIVA COMMERCIAL SERVICES INC., INTERNETWORK MANAGEMENT INC., GGN INC., B TO B MARKETPLACE INC. y MGA INTERNATIONAL INC. Los acusados operaban desde sus apartamentos de Brooklyn.
Las direcciones de los acusados fueron listadas:

Arthur Budovsky:
Fecha de Nacimiento: 10/24/1973
Dirección: 118 Battery Avenue, Suite 4B,
Brooklyn, New York 11209

Vladimir Kats:
Fecha de Nacimiento: 01/04/1972
Dirección: 40 Oceana Drive West, Unit 4B
Brooklyn, NY 11235

Si usted conecta TODAS las direcciones mostradas anteriormente en un mapa online como el de Google o Yahoo podrán ver que no existen ni varias millas de distancia entre ellas. (VER FOTO)

(A) 7400 Shore Front Pkwy Arverne, NY 11693 --FastGold, B to B Marketplace
(B) 2106 Bath Avenue, Brooklyn, NY 11214--GoldAge, LibertyReserve, GDCAonline.org, Cambist, Asianagold
(C) Dirección del apartamento de Vladimir Kats: 40 Oceana Drive West, Unit 4B, Brooklyn, NY 11235
(D) Dirección del apartamento de Arthur Budovsky: 118 Battery Avenue, Suite 4B, Brooklyn, New York 11209

Las siguientes impresiones provienen del foro financiero de e-gold en Enero de 2005: Los mensajes 42 y 55.
http://osdir.com/ml/finance.e-gold.user/2005-01/msg00042.html
http://osdir.com/ml/finance.e-gold.user/2005-01/msg00055.html

(J Murray escribió):

Recientemente he contactado con John Kyle de cambist.net para ordenar una compra de e-gold. He recibido un email de John con instrucciones para realizar el pago a "B-To-B MarketPlace Inc." y domicilio en:

B-to-B MarketPlace Inc
7400 Shore Front Pkwy #2E
Arverne, NY 11692

He enviado el dinero a través de USPS Priority Mail el día 30 del Diciembre de 2005 y ha llegado el día 3 de Enero de 2006. Desde este momento he dejado varios mensajes en el contestador y enviado emails pero John Kyle no responde. ¿Hay alguien por aquí que haya hecho alguna transacción con cambist.net o B-To-B MarketPlace Inc?

(Ragnar escribió en respuesta)

Entonces, ¿Cuanto pagarías por un valor de US$22 en e-gold y tener un equipo de profesionales esperando siempre para ti?
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Saludos,
Ragnar
Gold Age - http://www.goldage.net
GDCA- http://www.gdcaonline.org 
Compra en cualquier sitio a través de e-gold - http://www.goldstores.com
Liberty Impact - http://www.libertyimpact.com

Tambien es necesario mencionar que la Global Digital Currency Association (GDCA: http://www.gdcaonline.org) es una asociación de comercio entre operadores de procesadores de pago, exchangers y comercios que ha estado inaccesible este último mes. El sitio de la compañía tenía una lista de negocios y asociaciones que estaban listadas de acuerdo a las normas de GDCA. Dentro de este sitio podemos ver la misma dirección de Budovsky y Kats:

2106 Bath Avenue, Suite #101
Brooklyn, NY 11214 USA

Debemos respetar a Arthur Budovsky y su equipo por la gran idea de realizar un sitio tan fraudulento como este. Ya que puede acreditar unas votaciones o ranking totalmente arbitrario entre los exchangers haciendo buenas empresas a las de su propiedad y reventando la reputación de la competencia.

Por lo tanto, parece que el sistema de pagos de Liberty Reserve ha comenzado finalmente a pensar en publicitarse para acabar con los rumores. Hablando llanamente es un priducto creado por un puñado de estafadores que ya llevaron a cabo blanqueo de capitales y pagaron por ello. Probablenete Arthur Budovsky quiera reparar el daño causado pero, ¿Quién le va a creer?, ¿Quién va a creer a la persona que ha creado un negocio con dinero sucio usando fallas en la ley bancaria?, y finalmente, donde está la garantía de que este hombre, que engaño al Gobierno, no engañe a sus usuarios?. Cualquier evento es posible. Sin embargo la posibilidad se hace 100 veces más fuerte si el crimen ya se ha cometido una vez.

Leyendo este artículo los lectores podran hacerse su propia decisión. Nuestra labor es avisar a nuestros lectores de que no pongan dinero en una empresa "gobernada" por estafadores. Un día nos despertaremos y veremos que Liberty Reserve no estará disponible, cientos de clientes, empresas, exchangers...sufriran. Y esto es inadmisible!