PerfectMoney.com - La Mafia Rusa II

Hace dos días tratamos el caso de Perfect Money Finance Corporation, el blanqueo de capitales que lleva a cabo y sus otras empresas ilegales. Hoy trataremos la conexión que tienen con uno de los mayores exchangers, Trainex.

Perfect Money se anuncia como si fuera una empresa Suiza. La famosa cruz blanca sobre fondo rojo en sus banners, las palabras de "Empresa Suiza" en sus emails, etc. Pero en su página web, la palabra Suiza ha desaparecido y ahora atestiguan que la compañía financiera está registrada en Panamá:

https://perfectmoney.com/contact.html

Perfect Money Finance Corp.
Republic of Panama
Company No. 596918
License No. 1267339-1-596918-2008-105548
Edif. Neptuno, Local #7
Via Ricardo J Alfaro, Tumba Muerto
Ciudad de Panamá
República de Panamá
Tel: +(507) 202-1553
Fax: +(507) 996-3177

Y si llamamos a algunos de estos números nadie contesta, ¿alguien se sorprende?.

La verdad no se encuentra por ahora, veamos:

Perfect Money Finance Corp. is una compañía de MOSCÚ (Rusia). La dirección legal es Avenue Lenin (Leninski prospekt), nº 1...sigamos:

Una copia del certificado de incorporación estará disponible pronto para todos, y se sorprenderán quienes son los verdaderos directores de Perfect Money.

Al ser un antiguo cliente de Perfect Money recibí una transferencia bancaria de unos 3000 dólares al pedir un reintegro en esta empresa. Cuando revisé la transferencia y leí que el remitente era un banco de Chipre me extraño. ¿Por qué una compañía suiza utiliza una cuenta bancaria en Chipre y no una cuenta suiza? Eso mismo me pregunte yo y decidí pedir el mensaje SWIFT a mi banco (Ref. MT103) el cual muestra todos los detalles de la transacción. He recibido la contestación de mi banco ayer mismo y en ella UNA GRAN SOSPRESA:

Hasta ahora lo único que sabemoses que Perfect Money no manda las transferencias desde Suiza, o Panamá. Las lleva a cabo por Chipre.

MENSAJE SWIFT 15/06/2009 14:11

MT 103 Single Customer Credit Transfer MESSAGE ID: 091XXXXXXXXXX
MOR: 090529XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TIME RECD: 05:15 OSN: XXXXXX
MIR: 090529CITIUS33XXXXXXXXXXXXXX TIME SENT: 09:15 PRTY: N

FROM: CITIBANK N.A.
NEW YORK,NY

108 MUR of Header of Original Message:
09529XXXXXXXXXXX
20 Sender's Reference:
XXXXXXXXXXXXXX
23B Bank Operation Code:
CRED
32A Value Date/CCY/InterbankSettled Amt:
090529USDXXXXXX,
33B Currency/Instructed Amount:
USDXXXXXXX,
50K Ordering Customer:
/CY02005002400002400781226901
PERFECT MONEY FINANCE CORP.
1 LENINSKIY PROSPECT
119049 OFFICE 1309,
MOSCOW, RUSSIA
52A Ordering Institution:
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD.
NICOSIA (LEFKOSIA)
HEBACY2NHDO
59 Beneficiary Customer:
/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70 Remittance Information:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
71A Details of Charges:
SHA

**** END OF MESSAGE ***=

He decidido borrar algunos detalles porque no quiero ser la diana de estos mafiosos rusos, todos sabemos como pueden matar a cualquiera sin ninguna impunidad.

Por lo tanto, el banco es HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD. (SWIFT HEBACY2NHDO), incorporado en Chipre. Y la cuenta bancaria de Perfect Money es CY02005002400002400781226901.

Los detalles de la cuenta son:
PERFECT MONEY FINANCE CORP.
1 LENINSKIY PROSPECT
119049 OFFICE 1309,
MOSCOW, RUSSIA

¡¡¡Hey, OFFICE 1309!!!

Ahoran vayan a www.trainex.ru, miren en la parte de arriba de la página principal y podrán ver el domicilio.

Sí, Perfectmoney y Trainex son las mismas personas.

EN TEORÍA no debería haber ningún problema, pero en la práctica, ¿POR QUÉ Perfect Money OCULTA esta información? ¿Por qué Perfect Money dice que es una compañía Panameña con licencia financiera pero utiliza una compañía rusa para llevar a cabo las transacciones?

El Banco Hellenic en Chipre ha sido contactado y está MUY interesado en haber obtenido estos detalles. Ellos han quedado un poco noqueados después de ver la página web de Perfect Money. Según nuestras informaciones probablemente tomarán la decisión de cerrar las cuentas de esta empresa al conocer que otro banco en Chipre, el LAIKI BANK ya cerró las cuentas a Perfect Money por llevar a cabo transacciones ilegales y blanqueo de capitales.

Nuestra conclusión es que ahora saben donde ponen el dinero. Nos gustaría recomendarles que cambien su dinero a otras empresas de pago como HooPay o Webmoney (Mercado ruso) que llevan activos más de 10 años.