PerfectMoney.com La Mafia Rusa III

Increíble, PerfectMoney comienza a tener problemas con las cuentas bancarias, tal como indicamos los bancos las cierran bloqueando los depósitos.

Como bien denunciamos el pasado día, Perfect Money es una empresa panameña propiedad de la Mafia Rusa cuyo objeto social parece que es el Blanqueo de Dinero Sucio. Dinero proveniente del tráfico de armas, prostitución, drogas, estorsión, etc.

Después de que el banco donde tenían la cuenta, congelara todo los procesos, Perfect Money abrió otra cuenta en el Marfin Bank,  pero ahora a nombre de una sociedad pantalla, con otro nombre.

Hace algunos mese, Perfect Money, una compañía RUSA, registrada en MOSCÚ (1, Leninski. La misma oficina que Trainex) usaba una cuenta bancaria a nombre de STAFF SERVICE LTD. para recibir y enviar fondos:

Titular de la cuenta: STAFFSERVICE LTD
Dirección del Titular: Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas.
Nombre del banco: MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
Dirección del banco: LIMASSOL, CHIPRE
Código SWIFT del banco: LIKICY2N120

Cuenta bancaria en USD: 179-32-222360
Número de IBAN: CY78003001790000017932222360

Cuenta bancaria en EUR: 179-11-109395
Número de IBAN: CY48003001790000017911109395

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Después de que Marfin Bank fuera informado, tal como detallamos en el anterior artículo, optaron por congelar la cuenta de esta organización criminal tras llevar a cabo una investigación interna.

Pero ahora, Perfect Money ha abierto una nueva cuenta en el mismo banco, claro está con una empresa distinta a la anterior:

Titular de la cuenta: WESTERA LTD
Dirección del Titular: Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, BritishIslas Vírgenes Británicas.
Nombre del banco: MARFIN POPULAR BANK (PUBLIC) CO LTD
Dirección del banco: INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE, 205 Makarios III Avenue, Victory House, Cy-3030 Limassol, Cyprus, P.O. Box 51139, CY-3501 Limassol, Cyprus
Código SWIFT del banco: LIKICY2N120

Cuenta bancaria en USD: 179 322 541 06
Número de IBAN: CY28003001790000017932254106

Cuenta bancaria en EUR: 179 111 33 032
Número de IBAN: CY12003001790000017911133032

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De nuevo hemos informado a Marfin Bank y la cuenta volverá a ser congelada rápidamente. Al mismo tiempo hemos alertado al Banco Central de Chipre de este problema y nos han comentado que están investigando a esta organización criminal desde hace un tiempo.

Todos los exchangers están saturados de Perfect Money debido a que los usuarios están empezando a comprender el tipo de estafa que están tramando los administradores del sistema. Parece ser que Perfect Money no tiene capacidad de abrir nuevas cuentas bancarias y van a dejar de operar, desapareciendo con el dinero de los usuarios.
Los Exchangers han comenzado a incrementar el tipo de cambio con Perfect Money drásticamente. (Por supuesto, menos Trainex ya que son Perfect Money). Les recomendamos que incluso pagando una comisión del 10% o del 15% retiren de manera urgente el dinero de Perfect Money.

De acuerdo con informaciones que recibimos desde dentro de la organización de Perfect Money, lo único que no les está obligando a escapar con el dinero es que sabemos QUIEN es el dueño y QUIENES son los administradores reales. Tenemos identificación de todos, tal como el pasaporte, domicilios reales, estudiso, etc. Esto quiere decir que el día que escapen, los detalles serán publicados y comunicados mediante la newsletter de El Cuarto Poder. No queremos que nuestros lectores pierdan el dinero que tan difícil es de conseguir.

Seguiremos informando

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