PerfectMoney.com "La Mafia Rusa"
Desde hace un año la Mafia Rusa se ha instalado en nuestro ordenador. Perfect Money, Panamoney, Dragonara...Es una red para delinquir, robar y estafar con guante blanco, de forma oscura y sin que te des cuenta.
Parece ser que la Mafia Rusa ha dejado la prostitución, la droga, el juego ilegal y las palizas a domicilio para instalarse en Internet. Hace más de un año han ido creando una red de empresas con las que están llevandose el dinero de muchos incautos.
El abanico de empresas es el siguiente:
1- El procesador de pagos Perfect Money, una sociedad radicada en Panamá que se dedíca a blanquear dinero procedente del narcotráfico, la venta de armas y la prostitución.
2- Dragonara.net, es una empresa de hosting que supuestamente se defiende de ataques DDoS, y digo supuestamente porque ellos son los mismos que realizan los ataques. Es la estorisón del futuro.
3- Ecommerce Journal, un periódico online en el que solo se anuncian Perfect Money, Dragonara y varios Hyip cuyo único objetivo es atacar a Liberty Reserve (Empresa rival de Perfect Money). En mi humilde opinión, dicho periodico no debería atacar a esta empresa porque ella misma, por si sola, se desprestigia diariamente con sus políticas de engaños, congelaciones de cuenta y robos de balances.
4- Panamoney, es un Hyip que está activo desde hace alrededor de 12 meses.
5- Stoic Capital, fue un negocio piramidal disfrazado de Hyip legal. Dejo de funcionar hace alrededor de dos meses. Se calcula que los usuariosperdieron más de 10 millones de dólares.
Dicha red de empresas está intentando conquistar el panorama de Hyip y procesadores de pagos del mercado actual. Todo comenzó cuando los dueños de esta red estafaron a miles de usuarios con antiguos Hyip que desembocaron en negocios piramidales. Con el dinero que robaron lo invirtieron en crear el periódico descrito lineas más arriba. Era la herramienta ideal para verter basura sobre el competidor, hablar bien de su propia red y cobrar por publicidad de una forma leonina. Tan bien les fue el negocio que decidieron crear más Hyip y escribir miles de lineas con entrevistas "supuestas" a sus organizadores (y digo supuestas ya que ellos eran los mismos dueños), buenos "ratings" y recomendaciones de inversión. Poco a poco dichos programas iban cayendo y el dinero desaparecía. De esta forma crearon un procesador de pagos para que la gente pagara los programas de inversión por esa nueva empresa. De esta forma controlaban el dinero dentro del programa y dentro del procesador de pagos. Sin olvidar que podrían crear moneda ficticia hasta que el sistema de pagos se colapsara (Si quieres ser uno de sus exchangers ellos mismos te acreditarán tu cuenta con US$100.000 sin presentar garantías).
La siguiente fue la protección contra ataques de Denegación de Servicio (DDoS). Ellos mismos son los que atacan a webs como Liberty Reserve, HooPay o Solid Trust Pay. De esta forma ofrecen un servicio que suelen cobrar un mínimo de US$5000 mensuales y que ellos mismos atacan. Como ven la idea está bien pensada pero tanto va el cantaro a la fuente que al final se rompe. Y se preguntaran ¿Cómo atacan?..Muy fácil, al ser administradores de Hyip que desembocan en estafa llenan de zombis, virus y troyanos su propia website, de manera que si entras en ella, automáticamente entrarán en tu pc, es decir, desde este momento entras en su red de ataque, y eso unido a 50000 PCs atacando a una website de la competencia de forma coordinada se vuelve muy potente.
El sistema trabaja a la perfección:
1. Tienen exchangers que aceptan transferencias bancarias para Perfect Money.
2. Cobran todo el dinero a través de bancos offshore desde los exchangers.
3. La gente invierte en sus Hyips mediante Perfect Money, pagan, envían dinero y finalmente retiran si el programa de inversión no desaparece (Algo que no suele ocurrir con ellos, ya que en un año es frecuente que apaque la luz).
Algunas pruebas que les podríamos ofrecer son las siguientes:
1-
dragonara
IP: United Kingdom - Dragonara Alliance Ltd
ecommerce-journal
IP: United Kingdom - Dragonara Alliance Ltd
perfectmoney
IP: United Kingdom - Dragonara Alliance Ltd
Address: '50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite 19-H
panamoney
Address: '50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite H
IP : United States - California - Fullerton - Staminus Communications
geniusfunds
IP : United States - California - Fullerton - Staminus Communications
2-
Teléfono de Perfect Money: +507 202-1553 source https://perfectmoney.com/contact.html
Teléfono de Panamoney: +507 202-1597 source http://www.panamoney.net/contact.htm
3-
Preguntando a Ricardo Cambra La Duke (El agente registral en Panamá de Perfect Money y Panamoney) sobre crear una empresa como Perfect Money en Panamá nos contestó que era difícil ya que Panamoney necesita cierta inversión de capital. Es decir, preguntamos por Perfect Money, pero él contestó con Panamoney. Cuando le dijimos que Panamoney era otra cosa, se calló dandose cuenta de que había roto el secreto profesional de manera inocente. Panamoney y Perfect Money son empresas de una misma persona u organización.
Se dice que Ricardo Cambra es uno de los mayores abogados de Centro América, conocedor de todas las políticas fiscales, no lo dudamos. Pero debemos explicar en este artículo que los dueños de Perfect Money y Panamoney han utilizado y se han servido de los servicios de agente registral de la Firma Cambra La Duke. En nuestra humilde opinión, actuar como agente registral es allanar el camino para que estos sujetos actúen ilegalmente a través de dos sociedades panameñas (que están llevando a cabo blanqueo de capitales y otros delitos en Internet). De hecho el agente registral es obligatorio a la hora de registrar una sociedad anónima panameña offshore.
Seguro que si hubiera sabido de antemano quienes son estos individuos (los dueños de Perfect Money y Panamoney), no hubiera accedido a ofrecerles su servicio de agente registral ya que la honorabilidad y respetabilidad de esta persona es intachable.
Desde El Cuarto Poder, en nombre de sus lectores y personas estafadas por las dos empresas en cuestión, hacemos una petición al Sr. Cambra ahora que tiene conocimiento del problema:
Por favor, el año que viene, en la próxima anualidad, rescinda el contrato de Agente Registral a estas sociedades, de esta manera usted tendrá la conciencia tranquila y los lectores de El Cuarto Poder conocerán de primera mano que la firma Cambra La Duke coopera en la lucha contra criminales que llenan las calles de Europa de prostitución, drogas y bandas de mendicidad. Que luego mediante herramientas como Perfect Money y Panamoney lavan los capitales sucios ganados con el sudor de mujeres obligadas a prostituirse, familias destruídas por las drogas, etc.
Como ven cada día que pasa aparecen más estafas en Internet y es algo muy serio ya que las empresas que están llevando a cabo una buena labor son incluídas en el mismo saco y es algo que no podemos permitir. Rogamos desde este humilde medio que la policía se ponga manos a la obra para retirar de la "circulación" estas empresas dominadas por criminales sin escrupulos.
En el siguiente capítulo incluiremos más pruebas y llevaremos a cabo una investigación como la que ofrecimos con la estafa de Liberty Reserve.
Editado el 24 de Marzo de 2010: Debido a la petición cursada por el nick "rcambra", identificando como Ricardo Cambra, el periódico El Cuarto Poder pide disculpas del error cometido matizando y corrigiendo en color rojo el texto anteriormente en disputa.
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Comentarios (10 Publicado):
Conozco a varias personas que le han robado su saldo de LR, y tenemos un problema con la intraquilidad de volver a ser robados.
Muchas Gracias
http://www.elcuartopoder.es/procesadores_pago/estafas/index.1.html
http://www.elcuartopoder.es/procesadores_pago/estafas/index.2.html
Recuerde que actualizamos los capítulos con nueva información.
Le contacto en esta ocasión por esta vía pues no recuerdo en absoluto haber tenido contacto con usted. Sin embargo, no puedo negar que mi Firma es Agente Residente de Perfect Money Finance y Panamoney Technologies, pues dicha información es de carácter público y cualquiera, incluso usted, puede realizar una búsqueda en el sitio web del Registro Público de Panamá y podrá obtener la información fácilmente.
Sepa usted señor Rosenthal, que el hecho de ser Agente Residente de una sociedad no nos convierte automáticamente en sus abogados y de hecho le confirmo que no lo somos. En este sentido, nosotros no conocemos la operativa de las empresas y solo mantenemos información básica.
Para terminar de aclarar el tema:
- Nosotros no somos abogados de las empresas que usted menciona, somos únicamente los Agentes Residentes.
- Que nuestra firma está en contra del Lavado de Dinero y de cualquier crímen.
- Que nuestra Firma no tiene conocimiento de las actividades ilegales que usted alega en su artículo y que supuestamente llevan a cabo las sociedades Perfect Money Finance y Panamoney Technologies.
- Que a la fecha de realizar este posting, nuestra Firma no ha sido contactada por ninguna autoridad del Ministerio Público o del Organo Judicial de Panamá requiriendo información sobre las empresas antes mencionadas.
- Que respetamos su opinión en cuanto a las empresas mencionadas en su artículo, sin embargo, le conminamos a que presente las pruebas pertinentes ante los tribunales de justicia que correspondan, si no lo ha hecho ya.
- Que respetamos el derecho a la libre expresión, más no el libertinaje periodístico.
- Que nuestra Firma y sus integrantes tienen una trayectoria y reputación intachable, tanto en Panamá, como en el extranjero.
- Que nuestra Firma y sus integrantes estamos preparados a tomar las acciones legales pertinentes para defender nuestra reputación y honor en los tribunales de Justicia de nuestro país y en el extranjero, pues no podemos permitir, que usted o este medio, antojadizamente y con un claro desconocimiento de las leyes panameñas y el funcionamiento del tema offshore, pretenda ligar a nuestra Firma o a sus integrantes a supuestas actividades ilegales al RECALCAR que damos o hemos dado "soporte a una organización que está llevando a cabo blanqueo de capitales y otros delitos en Internet".
Agradecemos el derecho a réplica que nos asiste y si usted desea conversar con nosotros, pues tenemos toda la disposición de hacerlo, no sin antes exigirle que por esta misma vía, nos presente sus disculpas.
Atentamente,
Ricardo Cambra La Duke
CC:
Colegio Nacional de Abogados de Panamá
International Bar Association (IBA)
Una sociedad panameña offshore no tiene posibilidad de registrarse sin agente residente (P), por tanto si usted no fuese agente residente de esa empresa nadie hubiera perdido dinero (Q).
Por tanto: Si P implica Q, y P es verdadero, entonces Q es verdadero.
No venga con su verborrea barata porque aquí somos gente inteligente y yo soy el primero que ha perdido dinero con esos estafadores y no dudaría en denunciarle a usted ya que el desconocimiento del delito no exime de la pena.
Y usted como bien dice, Agente residente debe tener un programa KYC muy estructurado para que no ocurran temas como estos.
Asi que no venga a pedir explicaciones cuando está de mierda hasta el cuello. Si le ha salpicado este escandalo, lo siento, pero son los riesgos que tiene dedicarse al offshore.
Y si quiere denunciarme, pida al El Cuarto Poder los datos de mi registro, son verdaderos y no tengo ningún problema en ir a juicio contra usted. Empiezo a estar hasta los cojones de la gente que se va por las ramas cuando tiene que cojer el toro por los cuernos.
Perfect Money Corporation:
Boleta: 1246981
Fecha de Pago: 27-12-2007
Agente Residente: CAMBRA LA DUKE & CO.
Ficha 596918
PANAMONEY TECHNOLOGIES INC:
Boleta: 1246981
Fecha de Pago: 23-04-2008
Agente Residente: CAMBRA LA DUKE & CO.
Ficha 613557
Vamos, que tú les has buscado el sitio para alquilar y tener sede física aquí, les has creado la estructura para mover dinero de terceros y tú has sido el abogado colegiado que has llevado el tema y las licencias. Incluso me jugaría el cuello de que tú has buscado o mediado a la hora de buscar banco para estos señores fuera de Panamá, ya que como bien sabes los bancos de Panamá no permiten estas empresas.
Eso es así porque todos los abogados que nos dedicamos al offshore hacemos así. Email, recibir pasaportes y a inscribir sociedades...
Muchas gracias y disculpas de nuevo.
Agradezco que no tenga nada en contra mía, sin embargo, me parece prudente aclarar algunas cosas:
En primer lugar, nuestra Firma, si bien es cierto es el Agente Residente de las sociedades, también es cierto que lo es de miles de sociedades y que es imposible para nosotros determinar a qué se dedica cada sociedad.
En segundo lugar, nosotros rara vez trabajamos o aceptamos como clientes a individuos. Con esto le quiero decir que preferimos trabajar con clientes institucionales, llámense abogados, contadores, consultores fiscales, bancos, fiduciarias y demás profesionales.
En tercer lugar, nosotros llevamos a cabo nuestras investigaciones de due diligence y KYC a todos nuestros clientes institucionales y a aquellos clientes individuales a quienes hemos aceptado como tales. Nuestros clientes institucionales a su vez llevan a cabo su due diligence a sus clientes, quienes normalmente son los beneficiarios finales de la sociedad o de la estructura de que se trate.
En cuarto lugar, en el caso de Panamoney Technologies Inc. y Perfect Money Corporation nuestro cliente en archivos es institucional y no los dueños o beneficiarios reales de ambas sociedades, por lo que son ellos los que llevaron a cabo la diligencia debida de los clientes finales. Si ellos aceptaron al cliente es porque no encontraron nada negativo del mismo.
En quinto lugar, por lo que he leído en internet, la sociedad (desconocemos si ambas) tenía cuenta bancaria, por lo que el banco también debió haber hecho una diligencia debida, incluso hasta más exhaustiva que la nuestra o la de nuestro intermediario, sin embargo, el cliente y su negocio fueron aceptados.
Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto Sr. Cuesta, nosotros como Agentes Residentes no podemos prever estas cosas (un fraude o estafa). Es obvio que ningún cliente va a tocarme la puerta y decirme que quiere hacer una sociedad para estafar al público y si así fuera créame que sería el primero en indicarle donde está la salida. Sin embargo, hacemos lo posible pero a veces no es posible detectar a los malos elementos.
Por otro lado, nosotros como abogados debemos confiar en nuestro cliente y como indico anteriormente, si la diligencia debida que ellos hicieron no arrojó nada negativo, pues no teníamos razones para desconfiar.
Espero que con estas explicaciones usted entienda que las cosas no son como usted las imagina, que las cosas no son tan sencillas como que “P implica Q, y P es verdadero, entonces Q es verdadero”. Esta usted total y completamente equivocado.
Usted está en todo el derecho de presentar las denuncias que a bien tenga, nosotros tenemos la conciencia tranquila de contar con la información que la ley nos exige y que nuestro actuar como meros Agentes Residentes no puede ser confundida y mucho menos entendida como que hemos facilitado la comisión de un delito y que no hemos ayudado a las sociedades a la comisión de delito alguno.
Lamento que haya perdido su dinero, sin embargo, es muy fácil cargar su frustración contra mi persona o mi
Firma, cuando usted como inversionista ha debido realizar su propia debida diligencia antes de invertir.
Atentamente,
Ricardo Cambra La Duke
Sobre su siguiente comentario quisiera aclarar algunas cosas: “que tú les has buscado el sitio para alquilar y tener sede física aquí, les has creado la estructura para mover dinero de terceros y tú has sido el abogado colegiado que has llevado el tema y las licencias. Incluso me jugaría el cuello de que tú has buscado o mediado a la hora de buscar banco para estos señores fuera de Panamá, ya que como bien sabes los bancos de Panamá no permiten estas empresas.”
1. Yo no le he buscado sitio a nadie para alquilar.
2. No le hemos creado estructura alguna para mover dinero de terceros.
3. Si hemos obtenido las licencias correspondientes, todo a petición de nuestro intermediario y actuando total y completamente de buena fe.
4. Tampoco le hemos buscado banco como usted alega.
Quisiera saber si usted tiene plena prueba de sus acusaciones, porque francamente son muy graves pues usted da entender que nosotros hemos deliberadamente ayudado a estas sociedades a cometer sus delitos.
Le invito a que nos reunamos y me presente las pruebas que usted tenga, pues al parecer usted reside en Panamá y hasta abogado es (“Eso es así porque todos los abogados que nos dedicamos al offshore hacemos así. Email, recibir pasaportes y a inscribir sociedades”).
Escríbame a mi correo, el cual sospecho que sabe cuál es o me llama a mis oficinas y pactemos una reunión.
Para terminar, acoto las siguientes aclaraciones:
a) Como Agentes Residentes de miles de sociedades nos es imposible determinar lo que cada sociedad hace.
b) En el caso de Panamoney Technologies Inc. y Perfect Money Corporation nuestro cliente en archivos es institucional y no los dueños o beneficiarios reales de ambas sociedades. En este sentido, debemos confiar en que nuestro intermediario ha hecho su diligencia debida y aún así es imposible determinar si un cliente final va a cometer un delito con una sociedad.
c) En nuestra Firma brindamos servicios jurídicos y offshore y que algunos clientes nos compren el servicio de oficina virtual y posteriormente lo acusen de algún delito perpetrado con la sociedad no significa que hemos facilitado la comisión de un delito, ni mucho menos. Se trata de un servicio que es prestado de buena fe, al igual que el propio servicio de agente residente.
Que algunos clientes abusen de esa buena fe, pues eso es harina de otro costal y es poco lo que podemos hacer, pero como usted mismo dice "son los riesgos que tiene dedicarse al offshore". Gracias a Dios puedo señalar que la gran mayoría de las sociedades que hemos registrado en nuestros 10 años de carrera no han sido acusadas de estafa, fraude, lavado de dinero, etc.
Ello significa que algo estamos haciendo bien y demuestra que hacemos nuestra diligencia debida, que nuestros intermediarios hacen su diligencia debida y que la mayoría de las personas son honestas.
d) Que la labor del Agente Residente es la de ser un ente facilitador, un enlace entre el cliente y las autoridades o terceras personas. No somos representantes de la sociedad, no tenemos facultades para obligar a la sociedad, ni para contratar en nombre de la misma, ni siquiera para recibir notificaciones.
Atentamente,
Ricardo Cambra La Duke
Gracias por editar el artículo, sin embargo, como podrá usted apreciar, el daño a nuestra reputación ya está hecho.
Estaremos en contacto Sr. Rosenthal.
Atentamente,
Ricardo Cambra La Duke
Sentimos que su firma haya quedado dañada por culpa de Panamoney Technologies Inc., pero es necesario recordarle que:
1- Nosotros en ningún momento hemos faltado a la verdad. Tan solo hemos comunicado que ustedes eran los agentes registrales, algo que usted a admitido.
2- Su firma ha quedado dañada porque la sociedad Panamoney Tecnologies Inc. ha desaparecido "robando" más de 20 millones de dólares a sus clientes. Según el registro público de Panamá su firma actúa como agente registral, es decir, queda salpicada de una forma indirecta. Y todo esto puede ser consultado por cualquier persona.
Estamos a su disposición en todo lo que necesite desde El Cuarto Poder Plc.
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